Estafa en tradelite.net. Ayuda para reclamar dinero invertido a través de Comodo

Efectivamente el dominio tradelite.net estaba registrado en USA. De todos modos eso no quita para que hubiera una compañía establecida en Panamá, y lo que es cierto es que con ella fue con la que Tradelite consiguió el Trustlogo. Si Tradelite es una estafa no es de extrañar que, aunque esta identidad les perteneciera, como atestiguaba el logo, tuviera varias, y la hayan abandonado.

Es claro que el seguro protege contra la suplantación de la identidad validada, siendo además el beneficiario la empresa. No tiene nada que ver con las transacciones entre la empresa y sus clientes.

De nuevo el logo atañe la asociación del sitio web con una identidad, no a las transacciones que se realicen en el sitio.

He borrado parte de su post, en primer lugar porque es norma de este foro (como de la mayoría) no permitir publicidad o spam, y tanto más teniendo en cuenta que no podemos comprobar la fiabilidad. En lo sucesivo hagan el favor de no postear ningún otro enlace.

Me siento invalido sin poder hacer algo para recuperar lo invertido. Si saben algo, su ayuda sera muy valiosa para mi

Alirin

EL ULTIMO INTENTO

Queridos Amigos:

Reciban nuestros cordiales saludos.

Fue muy lamentable lo que pasó con Tradelite, ¿Hay algo que podemos hacer antes de olvidarnos de esta compañía?

Sabemos donde está el dinero que Tradelite recibió de todos los inversionistas que confiaron en ellos de buena fé. El dinero está en el Banco United Overseas Bank Limited a nombre de la Empresa DUXTON VENTURES PTE. LTD.

Lo queremos hacer es escribir al Banco para hacerle presente lo que ha pasado con Tradelite. Con esto podrá hacerse seguimiento a los titulares de la cuenta, bloquearla y lograr que la Unidad de Inteligencia Financiera intervenga. Con esto nos aseguramos que estas personas no puedan estafar a nadie más.

La posibilidad de que se nos devuelva el dinero, es remota, pero es posible. No perdemos nada intentándolo.

PASOS:

Lo único que necesitamos es que ustedes mismos escriban desde sus respectivos correos la carta que vemos líneas mas abajo. Solo tienen que cambiar sus datos personales (para mayor información, al final de este blog encuentras la carta en español, recuerda que es un modelo, tu tienes que cambiar tus datos personales)

Copien la carta en inglés y péguenlo antes de enviar su email.

Las letras de color verde tienen que reemplazarlas con los datos que debe estar en su email que les envió SwapGold.

Las letras de color rojo deben cambiarlo manualmente, según el lugar donde vives y el monto que has depositado.

Adjunten al email el comprobante del Banco de donde realizaron el depósito a DUXTON VENTURES PTE. LTD.

MODELO en inglés DE CARTA PARA COPIAR:

País, Ciudad December 18, 2008

Mr. We Cho Yaw

Chairman

United Overseas Bank Limited

Singapore.-

Miss attention.: Vivian Song

Communications Group.

Of my highest consideration:

To greet them cordially and simultaneously announce the following:

I have been harmed by bad faith and fraud on Enterprise DUXTON VENTURES PTE. LTD. those who maintain an account with you No. 421-900-036-1, who through an investment platform: http://www.tradelite.net/ made attracting many investors to attract deposits from different parts of the world since the month of March 2008 to late November 2008.

  • From 01 December 2008 the page is out of line, which we reported previously that they were being attacked by some hackers and DDOS going to make a full audit of the accounts.

  • To date there is no official communication from them.

  • Each of the investors operating on an individual basis through the platform provided for them.

This company has conducted its activities with intent to fraud, taking advantage of poor form and the benefits of Internet marketing networks, affecting many people and obtaining significant financial resources for their personal benefit.

While it is true that part of UOB no liability whatsoever in this. Appeal to you because these people have used their services to channel those funds belonging to Thousands of people. Under the regulations of the Bank will provide that customer funds must be sustained and they come in a tenderers.

Is that you are a solid organization, with a Culture of Integrity, Honesty and Transparency and resources that capture their customers come from lawful manner, and that as a bad customer DUXTON VENTURES PTE. LTD.; Can not affect the image of your organization.

I have personally made the transfer on (fecha que depositaste) de 2008 US$. … (monto que depositaste) …; with the following information provided by them:

Please send the bank wire of USD … (monto que depositaste) … by Monday.

Thereafter, this order expires. Intermediary bank fees may be deducted from your bank wire amount. Please add USD 25 to your bank wire amount to cater for such fees, if any. Please send your bank wire to the following account:

• Beneficiary Name: Duxton Ventures Pte. Ltd.

• Beneficiary Address: 20 Maxwell Road #09-17 Maxwell House Singapore 069113

• Beneficiary Account Number: 421-900-036-1

• Bank Name: United Overseas Bank Limited Singapore

• Bank Address: 80 Raffles Place UOB Plaza 1 Singapore 048624

• Bank SWIFT: UOVBSGSG

• Payment Details/Memo/Instructions for Beneficiary : (Nombre de usuario de tu cuenta en Tradelite). Buy Liberty Reserve into U2064055 Tradelite.net Acct

We would appreciate that the feasibility of blocking the bill and the company sustains the origin of their funds if it were possible to transmit the data to the Financial Intelligence Unit (anti-money laundering).

Sincerely

Nombre y Apellido Deputy: Ballot Transfer
DNI. 12345678
tuemail@tuemail.com

CORREOS A DONDE ENVIAR:

para: Vivian.SongKY@UOBgroup.com

cc: Careers@UOBgroup.com

cco: puedes dejarnos como copia oculta de tu carta de reclamo a nuestros email, para avisarte si existe alguna novedad, además así llevamos un conteo de cuantos email se enviaron en su totalidad. (investments_forex@hotmail.com; inversionestradelite@hotmail.com).

No sabemos lo que pasará posteriormente. Pero al menos impediremos que más personas sigan jugando con las ilusiones de la gente.

Si lo vas a mandar, hazlo ahora. Son muchas las personas que en este momento están enviando las cartas.

No se desmoralicen. Que esta experiencia nos ayude a todos a ser previsores.

Si deciden seguir con el mundo del Forex, solo les pido por favor: DIVERSIFIQUEN RIESGOS

Atentamente

Samuel Vila U.

MODELO en Español DE CARTA PARA COPIAR

(País, ciudad)………………… 17 de Diciembre del 2008

Sr.: We Cho Yaw
Presidente United Overseas Bank Limited
Singapore.-

Atención Srta.: Vivian Song
Group Comunications.

De mi mayor consideración:

Para saludarlos cordialmente y a la vez comunicarles lo siguiente:

He sido perjudicado por la mala fe y el fraude de la Empresa DUXTON VENTURES PTE. LTD. quienes mantienen una cuenta con ustedes Nº 421-900-036-1; quienes a través de una plataforma de inversión: www.tradelite.net realizaron la captación de muchos inversores captando depósitos de distintas partes del mundo desde el mes de Marzo del 2008 a fines de Noviembre del 2008.

  • Desde el 01 de Diciembre del 2008 su página esta fuera de linea, donde nos comunicaron previamente que estaban siendo atacados por unos hackers DDOS y que iban a realizar una auditoria total de las cuentas.
  • A la fecha no hay una comunicación oficial de parte de ellos.
  • Cada uno de los inversores operaba de forma individual a través de la plataforma proporcionada por ellos.

Esta empresa ha realizado sus actividades con premeditación al fraude, aprovechando de mala forma las ventajas del Internet y las redes de mercadeo, afectando a miles de personas y obteniendo recursos económicos importantes para su beneficio personal.

Si bien es cierto que de parte de UOB no existe una responsabilidad alguna en ello. Recurro a ustedes porque estas personas han utilizado sus servicios para canalizar esos fondos que pertenecen a muchas personas. Dentro de las normativas de los Banco se establecen que los fondos de los clientes tienen que ser sustentados y que provengan de forma licita.

Se que ustedes son una Organización sólida, con una Cultura Organizacional de Integridad, Honestidad y transparencia con responsabilidad social y los recursos que captan de sus clientes provienen de forma licita; y que por un mal cliente como DUXTON VENTURES PTE. LTD.; no pueden afectar la imagen de su Organización.

Personalmente he realizado la Transferencia el ………………… (US$) O (EUR)………………… con los siguientes datos proporcionados por ellos:

Please send the bank wire of (USD) (EUR)…………………. y Monday. Thereafter, this order expires.

Intermediary bank fees may be deducted from your bank wire amount. Please add USD 25 to your bank wire amount to cater for such fees, if any.

Please send your bank wire to the following account:

• Beneficiary Name: Duxton Ventures Pte. Ltd.

• Beneficiary Address: 20 Maxwell Road #09-17 Maxwell House Singapore 069113

• Beneficiary Account Number: 421-900-036-1

• Bank Name: United Overseas Bank Limited Singapore

• Bank Address: 80 Raffles Place UOB Plaza 1 Singapore 048624

• Bank SWIFT: UOVBSGSG

• Payment Details/Memo/Instructions for Beneficiary : For (nombre de usuario en tradelite) Reserve into U2064055 Tradelite.net AcctPor lo que agradeceré la viabilidad de bloquear la cuenta y esta empresa sustente el origen de sus fondos si fuera posible remitir los datos a la Unidad de Inteligencia Financiera (contra el lavado de activos).
Atentamente,

Nombres y Apellidos Adjunto: voucher de transferencia
N° Documento Identidad
Email

estafada, he enviado el mail tal y como describes aqui y me ha sido devuelto por el System Administrator(postmaster@UOBgroup.com) como undeliverable : Your message

To: Vivian SONG Koon Yin
Cc: Careers[ at ]UOBgroup.com
Subject:
Sent: Mon, 22 Dec 2008 20:59:48 +0800

did not reach the following recipient(s):

me gustaria si puedes decirme si yo me he equivocado o hay algun otro error.
muchas gracias por tu ayuda

La dirección a la que hay que enviar la carta es:

vivian.songky@uobgroup.com

todos los del foro ya hemos enviado y ninguno fue devuelto , envia a todos tus referidos tambien

comprendo perfectamente tus sentimientos, todos nos sentimos igual

saludos

Estimados estafados: OLVIDENSE de su dinero, ustedes son una pequeñisima parte de la cantidad de estafados por tradelite.El admin de esta web estara disfrutando con nuestro dinero en algun yate en altamar.
COMODO no tiene nada que ver aqui, y tampoco el banco al cual enviaron el giro, pues este es solo un intermediario para convertir el dinero a dinero-electronico, y trabajan en total anonimato con sus clientes (tradelite)
Simplemente continuen con sus vidas y no arriesguen mas su dinero en estos esquemas tipo Ponzi.
bye…