Author Topic: Estafa en tradelite.net. Ayuda para reclamar dinero invertido a través de Comodo  (Read 29033 times)

Offline vicma

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
Les cuento que he estado inbestigando y para mi tradelite y apanamoney son la misma estafa los redirecionamientos no son un ataque Ddos o un accidente son la estupides y equivocacion del admin delos web site que debe ser el mismo estos son los datos del server de tradelite.net
Domain servers in listed order:
    ns5.blockdos.net    ns2.blockdos.net    ns3.blockdos.net,
y estoa los de panamoney .net
Panamoney Domain servers in listed order:
      NS2.BLOCKDOS.NET
      NS3.BLOCKDOS.NET
      NS5.BLOCKDOS.NET
Solo hay un cambio de maysculas a miniusculas y eso no tiene ninguna importancia , por otro lado hable con el consulde panama en colombia y me dijo de manera despota y despectiva que para poner una demanda ante las autoridades panameñas se debe hacer mediante abogados de panama y estudiar si cabe la solicitud y demostrar un contrato firmado por estas personas ademas que yo tenia la culpa por buscar dinero facil y que en panama habian dos millones de sociedades anomimas y que ellos no podian hacer nada , osea que el mesaje es si quiere ser un deliente registrado vallase a panama, pero creo que podemos unirnos y nose debe haber algo en el tribunal internacional para esta gente que aparece y desaparece, ademas los representantes legales en el registro publico de panama deben reponder

Offline porfiarnos

  • Newbie
  • *
  • Posts: 3
hola a todos..me gustaria saber si alguno de los inversores de tradelite de este forum vive en panama y podria ver si hay algun abogado en panama que quisiera llevar este asunto, y para lo cual creo que podriamos formar una asociacion o algo parecido para reclamar este dinero a traves de esa asociacion y con el asesoramiento del abogado panameño. Ademas de eso si realmente panamoney no es mas que la tapadera de tradelite,como parece demostrar vicma, creo que hay algunas paginas que todos conocereis de HYP donde podriamos exponer esta estafa y nuestras sospechas sobre esta conexion para que no haya otros que piquen.

Offline estafada

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
Muy buenos dias señor Japo, un solo post suyo, y nada mas, todos los inversores estafados de trademierda estamos muy ansiosos de alguna respuesta suya !!!
O que alguien de este foro, me diga si estoy equivocad...!!

Offline Japo

  • Autonomous Human
  • Comodo's Hero
  • *****
  • Posts: 1773
  • Life starts every day anew. Prospects not so good.
Hola,

Siento el retraso pero he logrado consultar el asunto a través del foro de moderadores con el mismo presidente de Comodo, que estaba de viaje, y él a su vez lo ha consultado con su división de validación. Ahora por fin tengo una respuesta oficial, aunque lamentablemente no solucionará los problemas de nadie, como era de esperar, pero aclarará el asunto. La respuesta oficial del director de validación de Comodo pueden verla aquí, en inglés:

http://forums.comodo.com/please_tell_us_your_views_and_vote_here/question_for_comodo-t31518.0.html;msg227220#msg227220

El servicio que Comodo prestaba consistía en validar que el sitio web correspondía a la identidad (nombre de sociedad, dirección postal, teléfono) mostrada en el Trustlogo, y asegurar contra la suplantación de esa identidad por parte de terceros. Sin embargo esto no quería decir necesariamente, ni en este caso ni en otros, al menos en principio, que esa identidad tuviera intenciones honestas o que su negocio fuera sostenible.

Es decir un cliente debe saber si puede fiarse o no de una determinada empresa. Una vez tomada esta decisión, es cuando determinados servicios de validación pueden dar confianza de que se está tratando de verdad con la empresa que se pretende, y no con alguien que se hace pasar por ella (phishing). Otros servicios como la encripción garantizan que la información transmitida a esta empresa no puede ser leída por el camino por terceras partes.

El hecho es que personas honestas depositaron su confianza en Tradelite, y esta parece haberla defraudado. Pero los negocios se llevaron a cabo con Tradelite y no con otro ente que se hiciera pasar por ella, por lo que la validación de Comodo fue normal. El paso lógico de un estafador será abandonar la identidad antigua, como si fuera un papel usado, y adoptar una nueva.

Por supuesto Comodo no tiene ninguna intención de ayudar a personas o empresas que acaban demostrando no ser de confianza, su negocio es lo opuesto, y están muy molestos con este asunto, que ha originado mucha discusión --de ahí el retraso en responder. Y desde luego Comodo no presta su servicio a cualquiera que lo compre. Según puede leerse en www.trustlogo.com, la mínima acreditación que se necesita para poder comprar y obtener un Trustlogo como el que tenía Tradelite es la documentación o licencia oficial etc. de la sociedad.

Lamentablemente, como apunta Vicma, le fue posible a Tradelite establecerse como negocio legal en Panamá. En cualquier caso las garantías estatales, aunque sean más estrictas, tampoco son garantía de atajar estas situaciones antes de que haya gente perjudicada, como se ha demostrado muchas veces, como por ejemplo el reciente y famoso caso Madoff.

En definitiva cada individuo debe ser cuidadoso al confiar su dinero, tanto en Internet como cara a cara. Sólo una vez se ha decidido que un interlocutor merece confianza, tienen sentido precauciones como comprobar su identidad, o proteger contra escuchas la comunicación con él. Y si algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea (demasiado bueno, y no cierto). Por cierto, en esta llamada a la cautela querría incluir cualesquiera enlaces que se han posteado aquí, sobre cuya fiabilidad ni Comodo ni yo podemos pronunciarnos.

- Javier
« Last Edit: December 16, 2008, 06:40:11 PM by Japo »
Windows users do not disable UAC

Offline colombiatek

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
Japo, de antemano muchas gracias por haberte tomado el trabajo de averiguar bien antes de emitir una respuesta oficial.

Lo que de todas maneras es lamentable, es que como comenté en mi primer post, cuando inicié este tema en el foro, es que tradelite como tal no tenía su compañia en Panamá sino que simplemente tenía unos agentes residentes, que nisiquiera estaban enterados de que lá pagina de tradelite estaba fuera de servicio y que lo único que hacían era comunicarse por medio de emails a la verdadera compañía Tradelite en Estados Unidos.  Es aqui donde se vé cuestionada la veracidad del certificado emitido por comodo, ya que según me informaron los supuestos agentes residentes en Panamá, la verdadera compañía tradelite Finance Corp está establecida en USA.  Al ser esto cierto y comprobable (basta con llamar a los Teléfonos: +5072021589 +5072604524 Fax: +5079100324 en Panamá) COMODO debería cumplir con el seguro de USD$ 250.000 que ofrecía en su trustlogo y no evadir dicha responsabilidad ya que si esta tendencia continúa, jamás podremos realmente confiar en nadie en internet.  Suena un poco prágmático pero los perjuicios que en este caso ocasiona este logo de confianza son muchísimo mayores a los eventuales beneficios.

(Anuncio borrado)

A Japo y COMODO:  Agradezco su atención y cualquier otra información que permita recuperarnos de esta estafa por parte de la cuestionable empresa tradelite panameña.

Francisco J Palomino
« Last Edit: December 16, 2008, 08:14:58 PM by Japo »

Offline Japo

  • Autonomous Human
  • Comodo's Hero
  • *****
  • Posts: 1773
  • Life starts every day anew. Prospects not so good.
Efectivamente el dominio tradelite.net estaba registrado en USA. De todos modos eso no quita para que hubiera una compañía establecida en Panamá, y lo que es cierto es que con ella fue con la que Tradelite consiguió el Trustlogo. Si Tradelite es una estafa no es de extrañar que, aunque esta identidad les perteneciera, como atestiguaba el logo, tuviera varias, y la hayan abandonado.

Es claro que el seguro protege contra la suplantación de la identidad validada, siendo además el beneficiario la empresa. No tiene nada que ver con las transacciones entre la empresa y sus clientes.

De nuevo el logo atañe la asociación del sitio web con una identidad, no a las transacciones que se realicen en el sitio.

He borrado parte de su post, en primer lugar porque es norma de este foro (como de la mayoría) no permitir publicidad o spam, y tanto más teniendo en cuenta que no podemos comprobar la fiabilidad. En lo sucesivo hagan el favor de no postear ningún otro enlace.
Windows users do not disable UAC

Offline Alirin

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
Me siento invalido sin poder hacer algo para recuperar lo invertido. Si saben algo, su ayuda sera muy valiosa para mi

Alirin

Offline estafada

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
EL ULTIMO INTENTO

Queridos Amigos:

Reciban nuestros cordiales saludos.

Fue muy lamentable lo que pasó con Tradelite, ¿Hay algo que podemos hacer antes de olvidarnos de esta compañía?

Sabemos donde está el dinero que Tradelite recibió de todos los inversionistas que confiaron en ellos de buena fé. El dinero está en el Banco United Overseas Bank Limited a nombre de la Empresa DUXTON VENTURES PTE. LTD.

Lo queremos hacer es escribir al Banco para hacerle presente lo que ha pasado con Tradelite. Con esto podrá hacerse seguimiento a los titulares de la cuenta, bloquearla y lograr que la Unidad de Inteligencia Financiera intervenga. Con esto nos aseguramos que estas personas no puedan estafar a nadie más.

La posibilidad de que se nos devuelva el dinero, es remota, pero es posible. No perdemos nada intentándolo.

PASOS:

Lo único que necesitamos es que ustedes mismos escriban desde sus respectivos correos la carta que vemos líneas mas abajo. Solo tienen que cambiar sus datos personales (para mayor información, al final de este blog encuentras la carta en español, recuerda que es un modelo, tu tienes que cambiar tus datos personales)

Copien la carta en inglés y péguenlo antes de enviar su email.

Las letras de color verde tienen que reemplazarlas con los datos que debe estar en su email que les envió SwapGold.

Las letras de color rojo deben cambiarlo manualmente, según el lugar donde vives y el monto que has depositado.

Adjunten al email el comprobante del Banco de donde realizaron el depósito a DUXTON VENTURES PTE. LTD.

MODELO en inglés DE CARTA PARA COPIAR:

País, Ciudad December 18, 2008

Mr. We Cho Yaw

Chairman

United Overseas Bank Limited

Singapore.-

Miss attention.: Vivian Song

Communications Group.

Of my highest consideration:

To greet them cordially and simultaneously announce the following:

I have been harmed by bad faith and fraud on Enterprise DUXTON VENTURES PTE. LTD. those who maintain an account with you No. 421-900-036-1, who through an investment platform: http://www.tradelite.net/ made attracting many investors to attract deposits from different parts of the world since the month of March 2008 to late November 2008.

- From 01 December 2008 the page is out of line, which we reported previously that they were being attacked by some hackers and DDOS going to make a full audit of the accounts.

- To date there is no official communication from them.

- Each of the investors operating on an individual basis through the platform provided for them.

This company has conducted its activities with intent to fraud, taking advantage of poor form and the benefits of Internet marketing networks, affecting many people and obtaining significant financial resources for their personal benefit.

While it is true that part of UOB no liability whatsoever in this. Appeal to you because these people have used their services to channel those funds belonging to Thousands of people. Under the regulations of the Bank will provide that customer funds must be sustained and they come in a tenderers.

Is that you are a solid organization, with a Culture of Integrity, Honesty and Transparency and resources that capture their customers come from lawful manner, and that as a bad customer DUXTON VENTURES PTE. LTD.; Can not affect the image of your organization.

I have personally made the transfer on (fecha que depositaste) de 2008 US$. ... (monto que depositaste) ...; with the following information provided by them:

Please send the bank wire of USD .... (monto que depositaste) ... by Monday.

Thereafter, this order expires. Intermediary bank fees may be deducted from your bank wire amount. Please add USD 25 to your bank wire amount to cater for such fees, if any. Please send your bank wire to the following account:

Beneficiary Name: Duxton Ventures Pte. Ltd.

• Beneficiary Address: 20 Maxwell Road #09-17 Maxwell House Singapore 069113

• Beneficiary Account Number: 421-900-036-1

• Bank Name: United Overseas Bank Limited Singapore

Bank Address: 80 Raffles Place UOB Plaza 1 Singapore 048624

• Bank SWIFT: UOVBSGSG

• Payment Details/Memo/Instructions for Beneficiary : (Nombre de usuario de tu cuenta en Tradelite). Buy Liberty Reserve into U2064055 Tradelite.net Acct


We would appreciate that the feasibility of blocking the bill and the company sustains the origin of their funds if it were possible to transmit the data to the Financial Intelligence Unit (anti-money laundering).

Sincerely

Nombre y Apellido Deputy: Ballot Transfer
DNI. 12345678
tuemail[at]tuemail.com

CORREOS A DONDE ENVIAR:

para: Vivian.SongKY[at]UOBgroup.com

cc: Careers[at]UOBgroup.com

cco: puedes dejarnos como copia oculta de tu carta de reclamo a nuestros email, para avisarte si existe alguna novedad, además así llevamos un conteo de cuantos email se enviaron en su totalidad. (investments_forex[at]hotmail.com; inversionestradelite[at]hotmail.com).

No sabemos lo que pasará posteriormente. Pero al menos impediremos que más personas sigan jugando con las ilusiones de la gente.

Si lo vas a mandar, hazlo ahora. Son muchas las personas que en este momento están enviando las cartas.


No se desmoralicen. Que esta experiencia nos ayude a todos a ser previsores.

Si deciden seguir con el mundo del Forex, solo les pido por favor: DIVERSIFIQUEN RIESGOS


Atentamente

Samuel Vila U.

MODELO en Español DE CARTA PARA COPIAR

(País, ciudad)……………….. 17 de Diciembre del 2008

Sr.: We Cho Yaw
Presidente United Overseas Bank Limited
Singapore.-

Atención Srta.: Vivian Song
Group Comunications.

De mi mayor consideración:

Para saludarlos cordialmente y a la vez comunicarles lo siguiente:

He sido perjudicado por la mala fe y el fraude de la Empresa DUXTON VENTURES PTE. LTD. quienes mantienen una cuenta con ustedes Nº 421-900-036-1; quienes a través de una plataforma de inversión: www.tradelite.net realizaron la captación de muchos inversores captando depósitos de distintas partes del mundo desde el mes de Marzo del 2008 a fines de Noviembre del 2008.

- Desde el 01 de Diciembre del 2008 su página esta fuera de linea, donde nos comunicaron previamente que estaban siendo atacados por unos hackers DDOS y que iban a realizar una auditoria total de las cuentas.
- A la fecha no hay una comunicación oficial de parte de ellos.
- Cada uno de los inversores operaba de forma individual a través de la plataforma proporcionada por ellos.

Esta empresa ha realizado sus actividades con premeditación al fraude, aprovechando de mala forma las ventajas del Internet y las redes de mercadeo, afectando a miles de personas y obteniendo recursos económicos importantes para su beneficio personal.

Si bien es cierto que de parte de UOB no existe una responsabilidad alguna en ello. Recurro a ustedes porque estas personas han utilizado sus servicios para canalizar esos fondos que pertenecen a muchas personas. Dentro de las normativas de los Banco se establecen que los fondos de los clientes tienen que ser sustentados y que provengan de forma licita.

Se que ustedes son una Organización sólida, con una Cultura Organizacional de Integridad, Honestidad y transparencia con responsabilidad social y los recursos que captan de sus clientes provienen de forma licita; y que por un mal cliente como DUXTON VENTURES PTE. LTD.; no pueden afectar la imagen de su Organización.

Personalmente he realizado la Transferencia el ………………… (US$) O (EUR)……..……….. con los siguientes datos proporcionados por ellos:

Please send the bank wire of (USD) (EUR)…………………. y Monday. Thereafter, this order expires.

Intermediary bank fees may be deducted from your bank wire amount. Please add USD 25 to your bank wire amount to cater for such fees, if any.

Please send your bank wire to the following account:

• Beneficiary Name: Duxton Ventures Pte. Ltd.

• Beneficiary Address: 20 Maxwell Road #09-17 Maxwell House Singapore 069113

• Beneficiary Account Number: 421-900-036-1

• Bank Name: United Overseas Bank Limited Singapore

• Bank Address: 80 Raffles Place UOB Plaza 1 Singapore 048624

• Bank SWIFT: UOVBSGSG

• Payment Details/Memo/Instructions for Beneficiary : For (nombre de usuario en tradelite) Reserve into U2064055 Tradelite.net AcctPor lo que agradeceré la viabilidad de bloquear la cuenta y esta empresa sustente el origen de sus fondos si fuera posible remitir los datos a la Unidad de Inteligencia Financiera (contra el lavado de activos).
Atentamente,

Nombres y Apellidos Adjunto: voucher de transferencia
N° Documento Identidad
Email

Offline porfiarnos

  • Newbie
  • *
  • Posts: 3
estafada, he enviado el mail tal y como describes aqui y me ha sido devuelto por el System Administrator(postmaster[at]UOBgroup.com) como undeliverable : Your message

  To:      Vivian SONG Koon Yin
  Cc:      Careers[ at ]UOBgroup.com
  Subject:
  Sent:    Mon, 22 Dec 2008 20:59:48 +0800

did not reach the following recipient(s):

me gustaria si puedes decirme si yo me he equivocado o hay algun otro error.
muchas gracias por tu ayuda
« Last Edit: December 22, 2008, 11:06:25 AM by porfiarnos »

Offline estafada

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
La dirección a la que hay que enviar la carta es:

 vivian.songky[at]uobgroup.com


todos los del foro ya hemos enviado y ninguno fue devuelto , envia a todos tus referidos tambien

comprendo perfectamente tus sentimientos, todos nos sentimos igual

saludos

Offline clboss

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
Estimados estafados: OLVIDENSE de su dinero, ustedes son una pequeñisima parte de la cantidad de estafados por tradelite.El admin de esta web estara disfrutando con nuestro dinero en algun yate en altamar.
COMODO no tiene nada que ver aqui, y tampoco el banco al cual enviaron el giro, pues este es solo un intermediario para convertir el dinero a dinero-electronico, y trabajan en total anonimato con sus clientes (tradelite)
Simplemente continuen con sus vidas y no arriesguen mas su dinero en estos esquemas tipo Ponzi.
bye...

 

Free Endpoint Protection
Seo4Smf 2.0 © SmfMod.Com Smf Destek